Доследственная проверка. Как правильно назначить и провести ревизию документов организации? Повод для проверки по ст. 159 УК РФ есть. Документы обосновывающие признаки состава преступления есть, приложены к заявлению. Что для этого необходимо, помимо желания дознавателя (следователя)? Спасибо. - вопрос №1342649
По закону проверяемая организация обязана раскрывать заинтересованным лицам финансо-хозяйственную деятельность, предоставлять соответствующие документы. Этого не делает. Нарушает закон. Повод для проверки изъятие документации организации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
Здравствуйте. Повод — само сообщение о преступлении (ст.140 УПК РФ). Дознаватель (следователь) проводит доследственную проверку по сообщению о преступлении. В соответствии со ст.144 УПК РФ, дознаватель (следователь) имеет право "… истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов...". Если организация уклоняется, то можно обратиться к операм из ОЭП.
Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Здравствуйте. Повод — само сообщение о преступлении (ст.140 УПК РФ). Дознаватель (следователь) пров..." на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/1342649-dosledstvennaya-proverka-kak-pravilno-naznachit-i-provesti-reviziyu-dokumentov-organizacii-povod-dlya-proverki-po-st-159-uk-rf-est. Можно с вами обсудить этот ответ?