Волгоградская область

Добрый день, у меня такой вопрос: мой друг принимает денежные переводы с других стран и передает их другому человеку, скажите законно ли это? ничего ему за это не будет?? - вопрос №1396155

Ответы

Здравствуйте Виктор!
Если сумма не превышает 600000 тыс. руб. то ему нечего бояться. Существует ФЗ-115 от 07.08.01 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
04.03.15

Buh

от 500 p.
Сейчас на сайте
Эксперт месяца
Читать ответы

Миндзар Федор Васильевич

от 500 p.
Читать ответы

Дмитрий Олегович

от 1000 p.
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Уголовное право
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store