Здравствуйте Александр. Мы юр. лицо сняли со счета в прошлом месяце 350000 р. Банк запрашивает отчетность на какие нужды мы их потратили. вправе ли банк это запросить. Спасибо. - вопрос №2195147
Возможно это требования финмониторинга, когда отслеживают крупные расходы и доходы
Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Возможно это требования финмониторинга, когда отслеживают крупные расходы и доходы" на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/2195147-zdravstvujte-aleksandr-mi-yur-lico-snyali-so-scheta-v-proshlom-mesyace-350000-r-bank-zaprashivaet-otchetnost-na-kakie-nuzhdi-mi-ih. Можно с вами обсудить этот ответ?
Здравствуйте. Нет, не вправе. Пусть обоснуют законодательно! Банк может требовать только документы о происхождении денег при подозрительных переводах. В рамках борьбы с финансированием терроризма.
Не забудьте выбрать лучший ответ по мнению автора. Если остались вопросы обращайтесь в чат. Всего доброго!
Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Здравствуйте. Нет, не вправе. Пусть обоснуют законодательно! Банк может требовать только документы о..." на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/2195147-zdravstvujte-aleksandr-mi-yur-lico-snyali-so-scheta-v-proshlom-mesyace-350000-r-bank-zaprashivaet-otchetnost-na-kakie-nuzhdi-mi-ih. Можно с вами обсудить этот ответ?