Недобросовестный контрагент - вопрос №699385

1. Проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ

2. Запрос у контрагента копий учр.документов

3. Запрос у конрагента ИНН

4. Запрос у контрагента документов доверенности на подписание документов от имени руководителя организации

5. Запрос у контагента копии лицензии, свидетельства или аккредитации

6. Проверка адреса регистрации своего контрагента на массовость

7. Запрос у контрагента копий бух.отчетности за последний квартал с отметкой налоговых органов

8. Запрос у контрагента ксерокопии паспорта руководителя для проверки подписи на документах, а лучше банковской краточки с образцами подписей, заверенную сотрудником банка спроставлением даты заверения.

9. Проверка отсутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС России

10. Проверка участия контрагента в судебных спорах

11. Проверка контрагента на наличие в составе руководства дисквалифицированных лиц

12. Запрос информации у налоговых органов о привлечении контрагента к ответственности