не уплата налогов - вопрос №18649

Здравствуйте! меня очень интересует такая ситуация, моему другу предложили сделать банковскую (пластиковую) карту, и отдать ее другому человеку, который переводит на нее определенную сумму денег снимает и уничтожает карту. Якобы для того чтобы меньше платить налогов. Скажите что может быть моему другу если вдруг это вскроется? И что может быть если он даст натариальную доверенность на пользование этой картой? Заранееспасибо!

Вопрос задан анонимно
17.02.10
2 ответа

Ответы

не ввязывайтесь в это дело

это уголовно наказуемое деяние

17.02.10

 

Вашего друга может ожидать уголовная ответствченность за соучастие в уклонении от уплаты налогов, "наезд" со стороны финансовой разведки (Федеральная служба финансового мониторинга) по вопросу, откуда взял деньги. Кроме того, возможен вариант оформления карты с условием возможности кредитования по ней при использовании основной суммы накоплений. В этом случае друг может еще остаться должен банку. 

17.02.10

Buh

Сейчас на сайте
Эксперт месяца
Читать ответы

Дмитрий Сергеевич

Читать ответы

Роман Евгеньевич

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция > Налоги
1 ответ
27.08.09
Вопрос задан анонимно
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store