Степень доказанности. - вопрос №21150

Мошенничество — это форма хищения. Хищение — это незаконное завладение чужим имуществом или денежными срествами. Возможно ли завладеть чужими деньгами путем перевода, отдавая деньги банку для передачи другому лицу? Это только если брали деньги у других лиц на другие цели и переводы  выполняли не в соответствии с поручениями. Но тогда потерпевшими могут быть только Ваши работодатели, которые передавали Вам деньги. А вот у кого они их брали — это еще вопрос. Вам предоставят адвоката обязательно. И поработать ему прийдется. И если Вы о незаконности происхождения денег не знали и Вас использовали "в темную", то даже как соучастница не пойдете. А вот свидетель будете ценный. На месте следователя я бы Вас в свидетели и вывел бы. И искал бы Ваших "работодателей", к которым наверняка есть масса вопросов. И задал бы вопросы получателям денег, которых установить не сложно через тот же самый банк. За что получали? По какому договору и с кем? На какие цели (если это было целевое отправление, а не расчет). Разбираться надо. А в Ваших действиях по содержанию вопроса я никаких признаков преступления (в отношении Вас) не усматриваю.

Достаточно сложно ответить на Ваш вопрос, не зная обстоятельств дела. Но если Вы все переводы осуществляли от своего имени, на финансовых документах есть Ваша подпись, "претензии" правоохранительные и следственные органы будут предьявлять именно к Вам.  А еще, наверное, Вы какую-то фирму на себя зарегистрировали по просьбе Ваших же знакомых, или подписывали какие-то документы... 

Вас, скорее всего, использовали в схеме незаконной легализации денежных средств, добытых преступным путем, или в схеме уклонения от уплаты налогов.

Мой Вам совет: срочно заключите соглашение с адвокатом, чтобы он мог ознакомившись с допустимыми к ознакомлению на этапе следствия документами, предпринять конкретные меры по Вашей защите. В том числе, при необходимости и наличии оснований обжаловать постановление следователя о привлечении Вас к уголовной ответственности.